Categoria Archivio: Consulenza Fiscale

ANTIRICICLAGGIO: CONTANTI SOSPETTI SE PARI O SUPERIORI A 10.000,00€ AL MESE.

Dal 2 settembre, banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed eventuali succursali italiane dovranno inviare all'Unità di informazione finanziaria i report mensili delle "Comunicazioni oggettive" sui singoli correntisti/clienti. La Uif (Unità di informazione finanziaria) ha reso operativa la misura, peraltro introdotta due anni fa dalla riforma che prevede l’invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti in contanti anomali, presso banche, uffici postali e sportelli. Una procedura speciale su volumi crescenti consentirà di ottenere il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese. La comunicazione dovrà essere inviata, ha chiarito la stessa Uif, anche se si supera il tetto dei 10...
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